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株洲旗滨集团股份有限公司公告(系列)
作者:新宝5娱乐 │ 更新时间:2019-06-24 │ 文章来源:新宝5注册平台

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证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2017-045

株洲旗滨集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年5月12日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2017年5月17日(星期三)上午9:00点在公司办公总部会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名,其中陈隆峰先生、林楚荣先生、郑立新先生以通讯方式表决。会议由董事长葛文耀先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,新宝5平台官方注册网址,对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:

(一)审议并通过了《关于调整2016 年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

鉴于公司总股本变化,为便于2016年度利润分配预案的实施,同意将公司原2016年度利润分配基数由“以公司2016年12月31日总股本2,608,339,750股为基数”调整为“以公司2016年度利润分配股权登记日的总股本为基数”, 利润分配比例不变,利润分配总额相应调整增加。

调整后的公司 2016 年度利润分配的预案为:以公司实施2016年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,新宝5平台官方注册网址,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税)。

调整后的《2016年度利润分配预案(修订版)》需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过。

同意于2017年6月2日(星期五)下午14:00在公司办公总部会议室召开2017年第二次临时股东大会,将本次会议审议通过的《关于调整2016 年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》提交股东大会审议批准。

同意向全体股东发出召开股东大会的通知。

特此公告!

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇一七年五月一十八日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2017-046

株洲旗滨集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年5月12日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知,本次会议于2017年5月17日(星期五)下午14:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事三名,实际到会监事三名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席郑钢先生主持,董事会秘书列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议:

(一)审议并通过了《关于调整2016 年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过。

监事会认为:董事会提出的《关于调整2016 年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》,符合证监会和上海证券交易所、中国证券登记结算公司上海分公司的相关要求,符合《公司章程》及《公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》关于利润分配政策的相关规定以及公司目前的实际情况,董事会就本议案的决策程序合法有效;并兼顾了公司和全体股东的当前利益和长远利益。同意公司董事会对公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的调整;同意将调整后的利润分配预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

监事会

二〇一七年五月一十八日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2017-047

株洲旗滨集团股份有限公司

关于调整2016 年度利润分配预案

股本基数和分配总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月17日召开了第三届董事会第十八次会议,新宝5注册平台,审议通过了《关于调整2016 年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》,现将有关事项说明如下:

一、原利润分配预案情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”、“旗滨集团”)于 2017 年3 月 29 日召开了三届十五次董事会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》,公司拟以总股本2,608,339,750股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税),共计派发现金股利391,250,962.50元。该事项已经公司2017年4月20日召开的2016年年度股东大会审议通过。

二、目前总股本的变化情况

截止目前,公司总股本变化情况如下:

一是回购注销3,351,810股。根据《株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划(草案)》,以及公司2016年第三次临时股东大会的授权,公司2017年1月9日召开的三届十二次董事会,审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,取消了22名离职人员2016年A股限制性股票激励计划激励对象资格,回购其限制性股票数量共计3,351,810股。该股票已于2017年4月6日予以注销。公司股本总额由2,608,339,750元减少为2,604,987,940元。

二是正在办理2017年A股股权激励首次授予的79,450,000股限制性股票的登记。根据《株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划(草案)》,以及公司2017年第一次临时股东大会的授权,新宝5注册平台,公司于2017年1月9日召开的三届十七次董事会,为确保在《上市公司股权激励管理办法》规定的时间内完成股权激励计划,公司确定了以2017年5月4日为授予日,向92名激励对象首次授予2017年激励计划限制性股票7,945万股。授予登记办理后,公司股本总额将变为2,684,437,940股。

除以上情况外,公司股本总额不存在其他变化。

三、2016年度利润分配预案调整情况

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